1 本年度报告摘要来自年度报告全文✿◈ღ✿，为全面了解本公司的经营成果✿◈ღ✿、财务状况及未来发展规划✿◈ღ✿，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文✿◈ღ✿。

　　2 本公司董事会✿◈ღ✿、监事会及董事✿◈ღ✿、监事✿◈ღ✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实性✿◈ღ✿、准确性✿◈ღ✿、完整性✿◈ღ✿，不存在虚假记载✿◈ღ✿、误导性陈述或重大遗漏✿◈ღ✿，并承担个别和连带的法律责任✿◈ღ✿。

　　公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了公司2022年利润分配预案✿◈ღ✿：公司2022年度拟以股权登记日当日登记的总股本为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）✿◈ღ✿，本次分配的利润共计240,533,808.80元✿◈ღ✿，本年度公司现金分红比例为30.01%✿◈ღ✿。公司2022年度不送股✿◈ღ✿，也不以资本公积转增股本✿◈ღ✿。如在实施权益分派股权登记日前✿◈ღ✿，公司总股本发生变动✿◈ღ✿，拟维持每股分配金额不变✿◈ღ✿，相应调整分配总额✿◈ღ✿。本利润分配预案尚需提交股东大会审议批准✿◈ღ✿。

　　2022年✿◈ღ✿，是党的二十大胜利召开之年污到你那里滴水不止的长文✿◈ღ✿，也是我国向第二个百年目标奋进的开局之年✿◈ღ✿。党的二十大报告强调✿◈ღ✿，要加快建设网络强国✿◈ღ✿、数字中国✿◈ღ✿，加快发展数字经济✿◈ღ✿；要加快构建新发展格局✿◈ღ✿，着力推动高质量发展✿◈ღ✿，加快建设世界一流企业✿◈ღ✿。公司紧密跟踪国家政策✿◈ღ✿、行业趋势✿◈ღ✿，紧紧围绕用户需求和用户痛点✿◈ღ✿，加速培育孵化创新型数字化业务产品✿◈ღ✿，着力打造可持续增长引擎✿◈ღ✿，促进公司高质量发展✿◈ღ✿。

　　2022年3月✿◈ღ✿，国家发改委和能源局联合发布《“十四五”现代能源体系规划》✿◈ღ✿，提出到2025年✿◈ღ✿，灵活调节电源占比达到24%左右✿◈ღ✿，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%～5%✿◈ღ✿。2022年10月✿◈ღ✿，国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》✿◈ღ✿，提出要加强新型电力系统标准体系建设✿◈ღ✿。2022年11月✿◈ღ✿，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》✿◈ღ✿，提出稳妥有序推动新能源参与电力市场欧宝体育app✿◈ღ✿，推动储能✿◈ღ✿、分布式发电✿◈ღ✿、负荷聚合商✿◈ღ✿、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与电力现货交易✿◈ღ✿。国家电网公司也在其《“碳达峰✿◈ღ✿、碳中和”行动方案》中提出✿◈ღ✿，加快构建智能电网✿◈ღ✿，推动能源互联网升级✿◈ღ✿，着力打造清洁能源优化配置平台✿◈ღ✿；在《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》中提出✿◈ღ✿，打造精准反应✿◈ღ✿、状态及时✿◈ღ✿、全域计算✿◈ღ✿、协同联动的新型电力系统数字技术支撑体系✿◈ღ✿，提高电网的可观✿◈ღ✿、可测✿◈ღ✿、可调和可控能力✿◈ღ✿。

　　在“双碳”与新型电力系统构建的双重战略目标驱动下✿◈ღ✿，电力能源系统数字化✿◈ღ✿、市场化✿◈ღ✿、低碳化趋势显著✿◈ღ✿，电能生产✿◈ღ✿、输送✿◈ღ✿、消费等各环节数字化升级加快✿◈ღ✿，在新能源消纳✿◈ღ✿、大电网稳定运行✿◈ღ✿、负荷可控可调等方面衍生出新的需求✿◈ღ✿。公司在该领域已形成部分亮点特色业务产品✿◈ღ✿，并持续推向市场✿◈ღ✿。

　　根据工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》✿◈ღ✿，到2025年✿◈ღ✿，企业经营管理数字化普及率达80%✿◈ღ✿，数字化研发设计工具普及率达85%✿◈ღ✿，关键工序数控化率达68%✿◈ღ✿。2022年7月✿◈ღ✿，由海比研究院联合中国软件行业协会✿◈ღ✿、中国软件网发布了《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》✿◈ღ✿，预计中国信创产业市场规模2025年或将突破2万亿元✿◈ღ✿。当前✿◈ღ✿，信创产业已上升至国家战略层面✿◈ღ✿，相关政策要求央企✿◈ღ✿、国企加快关键软硬件替代✿◈ღ✿，到2027年推动实现“应替尽替✿◈ღ✿、能替尽替”✿◈ღ✿。根据工信部统计数据✿◈ღ✿，2022年✿◈ღ✿，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好✿◈ღ✿，全年累计收入108,126亿元✿◈ღ✿。其中✿◈ღ✿，软件产品增长平稳✿◈ღ✿，信息技术服务增长较快✿◈ღ✿，行业累计利润总额达12,648亿元✿◈ღ✿。

　　数字化转型是企业发展的必然趋势✿◈ღ✿，通过运用大数据✿◈ღ✿、云计算✿◈ღ✿、物联网✿◈ღ✿、移动互联网✿◈ღ✿、人工智能等信息通信技术✿◈ღ✿，可推动企业管理数字化✿◈ღ✿、智能化转型✿◈ღ✿，帮助企业提升抗风险能力✿◈ღ✿、增强市场竞争力和实现降本增效✿◈ღ✿。多年以来✿◈ღ✿，公司已在该方向上积累了丰富的定制化开发经验和一系列成熟产品✿◈ღ✿，并获得市场的持续认可✿◈ღ✿。

　　工信部在《“十四五”信息通信行业发展规划》提出✿◈ღ✿，全面部署5G✿◈ღ✿、千兆光纤网络✿◈ღ✿、IPv6✿◈ღ✿、移动物联网✿◈ღ✿、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施等重点任务✿◈ღ✿。2022年1月✿◈ღ✿，工信部✿◈ღ✿、发改委联合印发《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》✿◈ღ✿，提出按照统一规划✿◈ღ✿、统筹推进信息基础设施建设布局✿◈ღ✿，同步推进千兆光网✿◈ღ✿、5G承载网等建设✿◈ღ✿，合理部署面向中小城市的云资源池✿◈ღ✿、边缘云节点✿◈ღ✿、内容分发网络（CDN）等设施✿◈ღ✿，强化云网融合✿◈ღ✿、产业协同的制度创新✿◈ღ✿。中国信通研究院在《中国算力发展指数白皮书》《中国5G发展和经济社会影响白皮书》中指出✿◈ღ✿，2022年✿◈ღ✿，我国算力规模持续扩大✿◈ღ✿，数据中心✿◈ღ✿、智能计算中心加快部署✿◈ღ✿，基础设施算力规模位居全球第二✿◈ღ✿，5G网络建设持续推进✿◈ღ✿，算力协同体系快速发展✿◈ღ✿。

　　随着信息通信产业发展的顶层战略规划和专项政策的出台✿◈ღ✿，为公司通信专网建设✿◈ღ✿、数据中心建设及运营✿◈ღ✿、信息通信集成及运维等云网基础设施业务的持续发展提供了坚实的政策基础和广阔的市场空间✿◈ღ✿。

　　2022年✿◈ღ✿，公司紧跟国家重大战略部署及电力行业需求动向✿◈ღ✿，全面参与新型电力系统构建✿◈ღ✿，持续整合业务条线✿◈ღ✿，优化业务体系✿◈ღ✿，深入探索各板块业务纵深发展和横向延展可能性✿◈ღ✿，更加聚焦能源数字化转型下的新兴业务场景✿◈ღ✿，在保证传统优势业务规模化发展的前提下✿◈ღ✿，重点布局能源数字化相关产品✿◈ღ✿、服务和整体解决方案✿◈ღ✿，推进公司“云网融合”产业加速发展✿◈ღ✿。具体包括✿◈ღ✿：

　　基于对电力能源行业的深入理解及电网领域多年的支撑服务经验✿◈ღ✿，公司持续在电力数字化服务板块发力✿◈ღ✿，巩固电网客服业务基本盘✿◈ღ✿，同时在电力生产✿◈ღ✿、能源运营✿◈ღ✿、双碳信息化等方面不断创新✿◈ღ✿，全力支撑新型电力系统构建✿◈ღ✿，主动服务“双碳”目标落地✿◈ღ✿，取得一定市场成效✿◈ღ✿，该板块收入水平和毛利率水平均实现较大提升✿◈ღ✿。报告期内✿◈ღ✿，公司电力数字化服务板块实现营业收入16.52亿元✿◈ღ✿，占全年主营业务收入的21.75%✿◈ღ✿。

　　报告期内✿◈ღ✿，完成营销2.0统一软件研发✿◈ღ✿，攻克了大型复杂应用软件基础设施云化✿◈ღ✿、业务中台化✿◈ღ✿、应用场景化动态编排等系列技术难题✿◈ღ✿，完成浙江✿◈ღ✿、安徽等地营销2.0建设实施✿◈ღ✿。支撑网上国网建设✿◈ღ✿，建成公用事业领域最大的线上服务平台✿◈ღ✿，成为能源行业应用排名第一✿◈ღ✿、国资央企旗下名列前茅的APP产品✿◈ღ✿，沉淀了“刷脸办”“一证办”等便民服务及多款特色微服务✿◈ღ✿，搭建首家与国家政务服务平台贯通的国有企业服务专区✿◈ღ✿，实现网上国网由项目建设向产品运营转型✿◈ღ✿。打造企业级工单中心产品✿◈ღ✿，可实现工单状态✿◈ღ✿、提醒✿◈ღ✿、预警✿◈ღ✿、评价等全流程闭环管控✿◈ღ✿，为用户构建便捷化工单获取窗口✿◈ღ✿，已在重庆成功打造示范样板并在电网市场内推广✿◈ღ✿，获评数字化专项示范优秀成果✿◈ღ✿。开展智慧变电站场景应用的市场拓展✿◈ღ✿，承建国网江苏省公司等多座变电站远程智能巡视建设✿◈ღ✿。参与新型电力负荷管理系统研发攻坚✿◈ღ✿，参与规划设计及平台建设✿◈ღ✿，承建了国网总部和天津✿◈ღ✿、冀北✿◈ღ✿、辽宁等7个省公司的系统建设任务✿◈ღ✿，其中自主研发的统一汇集组件在国网总部及27个省公司实现落地应用✿◈ღ✿，实现电网生产运行领域新突破✿◈ღ✿。同时✿◈ღ✿，公司承接新型电力系统负荷精准调控科技项目课题✿◈ღ✿，该项目入选国网十大重点科技项目之一✿◈ღ✿。推进电力市场化交易业务规模化发展✿◈ღ✿，依托自主研发的“电享家”数字化能源平台✿◈ღ✿，已为2500余家客户提供电力交易服务✿◈ღ✿，交易电量超69亿千瓦时✿◈ღ✿。参与虚拟电厂相关示范工程建设✿◈ღ✿，打造覆盖“源网荷储充”一体化运行虚拟电厂运营平台✿◈ღ✿，平台已接入华北辅助服务市场✿◈ღ✿、天津虚拟电厂✿◈ღ✿、上海虚拟电厂参与电网调节欧宝体育app✿◈ღ✿，实现面向企业园区欧宝体育app✿◈ღ✿、商业楼宇用户的区域能源资源的优化配置✿◈ღ✿。

　　在公司“双碳”业务战略引领下欧宝体育app✿◈ღ✿，构建了基于环境属性的绿色电力交易体系✿◈ღ✿，支撑国家电网公司北京电力交易中心绿色电力证书交易系统成功上线✿◈ღ✿。可再生能源电力消纳凭证交易系统可为国网27家省公司提供凭证交易服务✿◈ღ✿，成交电量73.5亿千瓦时✿◈ღ✿，该平台荣获中国节能协会“碳中和先行示范奖”✿◈ღ✿。支撑国家电网公司承建全国碳排放监测服务平台✿◈ღ✿，完成核心功能“电碳分析模型”研发部署✿◈ღ✿，完成“电-碳”市场发展推演及省间电力交易关键问题研究管理咨询项目✿◈ღ✿，逐步夯实包括碳减排✿◈ღ✿、碳监测✿◈ღ✿、碳咨询以及碳资产管理平台在内的双碳业务体系✿◈ღ✿。

　　持续深化企业数字化服务板块业务及产品体系设计✿◈ღ✿，从基础职能管理领域向专业细分领域持续渗透✿◈ღ✿，依靠数字化技术✿◈ღ✿，全面融入电网人✿◈ღ✿、财✿◈ღ✿、物等企业经营管理各环节✿◈ღ✿。由于该板块个别业务产品尚处于孵化培育期✿◈ღ✿，市场潜力尚未显现✿◈ღ✿，且该板块个别毛利率相对较低的业务产品收入同比下降✿◈ღ✿，使得该板块整体毛利率有所提升✿◈ღ✿。报告期内✿◈ღ✿，公司企业数字化服务板块实现营业收入20.49亿元✿◈ღ✿，占全年主营业务收入的26.98%✿◈ღ✿。

　　报告期内✿◈ღ✿，不断扩大企业门户产品市场规模✿◈ღ✿，实现在国网吉林✿◈ღ✿、甘肃等省公司推广应用✿◈ღ✿，已作为支撑国家电网公司聚合全领域业务流程的信息系统✿◈ღ✿，实现了多终端协同应用场景的全面连接✿◈ღ✿。自主研发的数字身份产品实现了对电网系统内用户全覆盖✿◈ღ✿，并延伸纳管大型央企及供应商等各领域✿◈ღ✿，用户总量超过330万✿◈ღ✿，日均访问量突破1200万次✿◈ღ✿，日均登录60余万人✿◈ღ✿，是国内最大的企业级数字身份应用案例✿◈ღ✿。完成i国网基础能力建设✿◈ღ✿，注册用户超150万✿◈ღ✿、日活突破60万✿◈ღ✿，开展i国网移动端应用研发污到你那里滴水不止的长文✿◈ღ✿，AI助手✿◈ღ✿、云打印等工具产品实现应用上线推广✿◈ღ✿，并探索内购商城运营模式欧宝体育app✿◈ღ✿。公司“小喔”RPA流程机器人通过模仿真人操作✿◈ღ✿，可协助人工完成规则明确✿◈ღ✿、流程固定的重复性工作✿◈ღ✿，已积累应用场景200余个✿◈ღ✿，完成人工替时近62万小时✿◈ღ✿。支撑国网智慧后勤服务保障平台优化升级✿◈ღ✿，该平台部分应用已在国网27家省公司落地✿◈ღ✿，系统注册用户4.1万✿◈ღ✿，活跃用户3.2万✿◈ღ✿，开展后勤实物资产✿◈ღ✿、后勤移动应用✿◈ღ✿、智慧食堂等典型设计✿◈ღ✿，积累了丰富的后勤数字化建设经验OB欧宝✿◈ღ✿。✿◈ღ✿。公司承担了国家电网公司总部✿◈ღ✿、13家省公司✿◈ღ✿、22家直属单位ERP咨询实施工作✿◈ღ✿，顺利完成国网陕西省公司两网融合ERP实施上线✿◈ღ✿，完成国网浙江✿◈ღ✿、山东省公司智慧共享财务平台ERP配套改造及上线）云网基础设施

　　持续巩固公司在通信网络建设及软硬件系统集成业务中的核心优势✿◈ღ✿，建设满足复杂多样的能源数字化业务场景需求的通信网络基础设施✿◈ღ✿，实现该板块收入同比上升✿◈ღ✿，同时公司深挖通信网络✿◈ღ✿、数据中心✿◈ღ✿、三台方面的既有资源能力✿◈ღ✿，进一步提高项目管理水平✿◈ღ✿，提升项目交付质量✿◈ღ✿，该板块业务毛利水平实现小幅增长✿◈ღ✿。报告期内✿◈ღ✿，公司云网基础设施板块实现营业收入38.95亿元✿◈ღ✿，占全年主营业务收入的51.27%✿◈ღ✿。

　　报告期内✿◈ღ✿，支撑国家电网公司总部✿◈ღ✿、国网信通分公司等重要服务单位通信系统运行维护✿◈ღ✿，以最高标准保障国家电网公司直属单位7000余公里通信线余台通信设备安全稳定运行✿◈ღ✿。承担的国家电网公司“两交两直”特高压配套通信工程顺利通过预验收✿◈ღ✿，保障江苏✿◈ღ✿、浙江等地夏季用电紧缺时期的电力安全可靠供应✿◈ღ✿。构建了新一代应急通信与单兵装备全套产品体系✿◈ღ✿，在江苏盐城龙卷风✿◈ღ✿、辽宁盘锦强降雨和青海大通泥石流等重特大灾情一线次抢修救援工作✿◈ღ✿，助力电网应急管理体系建设和能力提升✿◈ღ✿。有序推进新型电力系统-高效能数据传输平台项目建设✿◈ღ✿，完成近100个站点的设备安装✿◈ღ✿、50余个站点设备加电及单站调试✿◈ღ✿，满足新形势下电力及能源行业对数据传输集中性✿◈ღ✿、实时性及广覆盖的要求✿◈ღ✿。支撑国家电网公司云平台建设布局✿◈ღ✿，依托“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）项目建成提供研发测试✿◈ღ✿、仿真测试✿◈ღ✿、业务验证的资源环境✿◈ღ✿，实现基础计算资源的充分云化✿◈ღ✿、弹性扩展和统一管理✿◈ღ✿。打造“5G+量子”在配电网柔性调控解决方案✿◈ღ✿，研发电力“5G+量子”通信终端✿◈ღ✿、5G多模边缘网关等产品✿◈ღ✿，解决无线公共网承载电力生产控制业务安全性难题✿◈ღ✿。建成云网基础平台软硬件系统建设项目✿◈ღ✿、北七家园区数据中心二期✿◈ღ✿，积极推进厦门望嶝数据中心项目落地✿◈ღ✿。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数✿◈ღ✿、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则✿◈ღ✿，披露报告期内公司经营情况的重大变化✿◈ღ✿，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项✿◈ღ✿。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的✿◈ღ✿，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因✿◈ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载✿◈ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏✿◈ღ✿，并对其内容的真实性✿◈ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿◈ღ✿。

　　●变更会计师事务所的原因及情况说明✿◈ღ✿：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务✿◈ღ✿，公司根据实际经营需求✿◈ღ✿，为保证审计工作的独立性与客观性✿◈ღ✿，经综合考虑✿◈ღ✿，拟变更2023年财务及内部控制审计机构✿◈ღ✿，公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通✿◈ღ✿，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议✿◈ღ✿。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）成立于2013年✿◈ღ✿，注册地址✿◈ღ✿：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层✿◈ღ✿，注册资本✿◈ღ✿：6,871万元✿◈ღ✿。

　　中兴华首席合伙人为李尊农先生✿◈ღ✿。截止2022年12月31日✿◈ღ✿，中兴华合伙人（股东）170人✿◈ღ✿，注册会计师839人✿◈ღ✿。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过463人✿◈ღ✿。

　　中兴华2021年度业务收入为16.79亿元✿◈ღ✿，其中✿◈ღ✿，审计业务收入为12.81亿元✿◈ღ✿，证券业务收入为3.77亿元✿◈ღ✿。2021年度✿◈ღ✿，中兴华开展上市公司年报审计项目95家✿◈ღ✿，收费总额1.21亿元✿◈ღ✿，涉及的主要行业包括制造业✿◈ღ✿，建筑业欧宝体育app✿◈ღ✿，批发和零售业✿◈ღ✿，信息传输✿◈ღ✿、软件和信息技术服务业✿◈ღ✿，水利污到你那里滴水不止的长文✿◈ღ✿、环境和公共设施管理业等✿◈ღ✿，与公司同行业上市公司审计客户家数为9家✿◈ღ✿。

　　中兴华已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任✿◈ღ✿，2022年度所投的职业保险累计赔偿限额15,000万元✿◈ღ✿。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况✿◈ღ✿。

　　中兴华近三年（2020年至2022）年因执业行为受到刑事处罚0次✿◈ღ✿、行政处罚0次✿◈ღ✿、监督管理措施11次✿◈ღ✿、自律监管措施1次和纪律处分0次✿◈ღ✿。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次✿◈ღ✿、行政处罚0次✿◈ღ✿、监督管理措施23次和行业自律监管措施2次✿◈ღ✿。

　　拟签字项目合伙人✿◈ღ✿：张洋✿◈ღ✿，2015年成为注册会计师✿◈ღ✿，2015年开始从事上市公司审计✿◈ღ✿，2019年开始在本所执业✿◈ღ✿，近三年签署2家上市公司审计报告✿◈ღ✿。

　　拟担任独立复核合伙人✿◈ღ✿：李晓思✿◈ღ✿，2006年取得执业注册会计师资格✿◈ღ✿，2003年开始从事上市公司审计✿◈ღ✿，2015年开始在本所从事质量控制复核工作✿◈ღ✿，至今复核过多家上市公司✿◈ღ✿，具备相应专业胜任能力✿◈ღ✿。

　　拟签字注册会计师✿◈ღ✿：党李娜✿◈ღ✿，2018年取得执业注册会计师资格✿◈ღ✿，2015年开始从事上市公司审计✿◈ღ✿，为多家上市公司提供过审计服务✿◈ღ✿，2022年开始在本所执业✿◈ღ✿，2023年开始为本公司提供审计服务✿◈ღ✿。

　　项目合伙人✿◈ღ✿、签字注册会计师✿◈ღ✿、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚欧宝体育app✿◈ღ✿，✿◈ღ✿，未受到证监会及其派出机构✿◈ღ✿、行业主管部门的行政处罚✿◈ღ✿、监督管理措施✿◈ღ✿，未受到证券交易场所✿◈ღ✿、行业协会等自律组织的自律监管措施✿◈ღ✿、纪律处分等情况✿◈ღ✿。

　　2023年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币80万元和40万元✿◈ღ✿。审计费用是综合考虑公司的业务规模✿◈ღ✿、审计工作量等因素确定✿◈ღ✿，较上一期审计费用同比无变化✿◈ღ✿。

　　公司前任会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）已为公司提供审计服务4年（2019年-2022年）✿◈ღ✿，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告✿◈ღ✿。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形✿◈ღ✿。

　　信永中和已连续多年为公司提供审计服务✿◈ღ✿，公司根据实际经营需求✿◈ღ✿，为保证审计工作的独立性与客观性✿◈ღ✿，经综合考虑✿◈ღ✿，拟变更2023年财务及内部控制审计机构✿◈ღ✿。公司与信永中和在工作安排✿◈ღ✿、收费✿◈ღ✿、意见等方面不存在分歧✿◈ღ✿。

　　公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通✿◈ღ✿，信永中对此无异议✿◈ღ✿。公司允许中兴华与信永中和进行沟通污到你那里滴水不止的长文✿◈ღ✿，公司前后任会计师事务所均无异议✿◈ღ✿。

　　公司董事会审计委员会对中兴华的独立性✿◈ღ✿、专业胜任能力✿◈ღ✿、投资者保护能力进行了审查✿◈ღ✿，在查阅了中兴华的基本情况✿◈ღ✿、资格证照和诚信记录等相关信息✿◈ღ✿，认为其具备证券污到你那里滴水不止的长文✿◈ღ✿、期货相关业务执业资格✿◈ღ✿，具备审计的专业能力和资质✿◈ღ✿，能够满足公司年度审计要求✿◈ღ✿，且公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通✿◈ღ✿，信永中和对此无异议✿◈ღ✿。综合考虑公司实际经营需要✿◈ღ✿，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构✿◈ღ✿。

　　公司独立董事就公司变更2023年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前审阅并认可✿◈ღ✿，同意将该事项提交董事会进行审议✿◈ღ✿。同时在审议该议题时✿◈ღ✿，发表了同意的独立意见✿◈ღ✿，认为鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务✿◈ღ✿，根据公司实际经营需求✿◈ღ✿，为保证审计工作的独立性与客观性✿◈ღ✿，同意变更公司2023年度财务及内部控制审计机构✿◈ღ✿，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构✿◈ღ✿。

　　公司第八届董事会第二十七次会议以11票同意✿◈ღ✿、0票反对✿◈ღ✿、0票弃权审议通过了《关于变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案》✿◈ღ✿。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准✿◈ღ✿，并自公司股东大会审议通过之日起生效OB欧宝体育官方网站✿◈ღ✿，✿◈ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿◈ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏污到你那里滴水不止的长文✿◈ღ✿，并对其内容的真实性✿◈ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿◈ღ✿。

　　●日常关联交易对上市公司的影响✿◈ღ✿：本次预计的日常关联交易属于公司正常生产经营行为✿◈ღ✿，有利于提高公司盈利能力✿◈ღ✿，不会损害公司及全体股东的利益✿◈ღ✿。

　　公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第二十七次会议✿◈ღ✿，以6票同意✿◈ღ✿、5票回避✿◈ღ✿、0票反对✿◈ღ✿、0票弃权审议通过了《公司预计2023年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》✿◈ღ✿。

　　公司独立董事李晓慧女士✿◈ღ✿、鲁篱先生✿◈ღ✿、张东辉先生✿◈ღ✿、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅✿◈ღ✿，同意将该事项提交公司董事会审议✿◈ღ✿，并在审议该项议案时发表同意的独立意见✿◈ღ✿。公司独立董事认为✿◈ღ✿：公司2023年度预计与关联方发生的销售商品及劳务✿◈ღ✿、采购商品及劳务✿◈ღ✿、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点✿◈ღ✿，定价政策及定价依据公允✿◈ღ✿，没有损害公司及全体股东的利益✿◈ღ✿。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准✿◈ღ✿，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）✿◈ღ✿、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决✿◈ღ✿。

　　经营范围✿◈ღ✿：输电（有效期至2026年1月25日）✿◈ღ✿；供电（经批准的供电区域）✿◈ღ✿；对外派遣与其实力✿◈ღ✿、规模✿◈ღ✿、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员✿◈ღ✿；实业投资及经营管理✿◈ღ✿；与电力供应有关的科学研究✿◈ღ✿、技术开发✿◈ღ✿、电力生产调度信息通信✿◈ღ✿、咨询服务✿◈ღ✿；进出口业务✿◈ღ✿；承包境外工程和境内国际招标工程✿◈ღ✿；上述境外工程所需的设备✿◈ღ✿、材料出口✿◈ღ✿；在国（境）外举办各类生产性企业✿◈ღ✿。（市场主体依法自主选择经营项目✿◈ღ✿，开展经营活动✿◈ღ✿；依法须经批准的项目✿◈ღ✿，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动✿◈ღ✿；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动✿◈ღ✿。）

　　经营范围✿◈ღ✿：专业承包✿◈ღ✿；安全防范工程✿◈ღ✿；工程设计✿◈ღ✿；经营电信业务✿◈ღ✿；软件开发✿◈ღ✿；工程设计✿◈ღ✿；零售计算机及配件✿◈ღ✿、机械设备✿◈ღ✿、仪器仪表✿◈ღ✿、电子产品✿◈ღ✿、通信设备✿◈ღ✿；货物进出口✿◈ღ✿、技术进出口✿◈ღ✿；技术开发✿◈ღ✿、技术推广✿◈ღ✿、技术转让✿◈ღ✿、技术咨询✿◈ღ✿、技术服务✿◈ღ✿；计算机技术培训✿◈ღ✿；合同能源管理✿◈ღ✿；通信设备租赁✿◈ღ✿；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）✿◈ღ✿；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）✿◈ღ✿；销售电子设备✿◈ღ✿、电力设备✿◈ღ✿；研发机械设备✿◈ღ✿、仪器仪表✿◈ღ✿、计算机✿◈ღ✿、通信设备✿◈ღ✿、电子设备✿◈ღ✿、电力设备✿◈ღ✿；制造机械设备✿◈ღ✿、仪器仪表✿◈ღ✿、计算机✿◈ღ✿、通信设备✿◈ღ✿、电子设备✿◈ღ✿、电力设备（限外埠分支机构经营）✿◈ღ✿。（市场主体依法自主选择经营项目✿◈ღ✿，开展经营活动✿◈ღ✿；依法须经批准的项目✿◈ღ✿，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动✿◈ღ✿；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动✿◈ღ✿。）

　　信产集团为公司控股股东✿◈ღ✿，持有公司48.55%的股权✿◈ღ✿；国家电网有限公司为信产集团唯一股东✿◈ღ✿，持有其100%的股权污到你那里滴水不止的长文✿◈ღ✿，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表✿◈ღ✿。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定✿◈ღ✿，上述公司与本公司构成关联关系✿◈ღ✿。

　　公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则✿◈ღ✿，进行上述日常关联交易✿◈ღ✿，其中销售商品及劳务✿◈ღ✿、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得✿◈ღ✿，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定✿◈ღ✿，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定✿◈ღ✿，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定✿◈ღ✿，具体交易价格以实际签约为准✿◈ღ✿。

　　上述关联交易定价公允✿◈ღ✿，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展✿◈ღ✿，不会因此损害公司及全体股东的利益✿◈ღ✿。该等关联交易符合上市公司治理规范要求✿◈ღ✿，不构成对上市公司独立性的影响✿◈ღ✿，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制✿◈ღ✿。