4月12日反传防骗快讯获悉ღ◈，安徽省淮南市中级人民法院二审宣判了一起涉案超亿元的特大网络传销案ღ◈。一审期间ღ◈，陈某文等4名被告人因分别构成组织ღ◈、领导传销活动罪欧宝体育ღ◈、掩饰ღ◈、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑ღ◈，并处罚金ღ◈。

　　2015年8月24日起ღ◈，邓智天ღ◈、吴某明ღ◈、冯某秀（以上三人已判刑）成立四川智天金融服务外包有限公司ღ◈。同年9月22日ღ◈，智天公司在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌ღ◈，取得展示代码363254ღ◈，在香港举行了挂牌敲钟仪式ღ◈。

　　该公司无实体经营欧宝体育appღ◈。ღ◈，对外谎称将于2019年9月在美国上市欧宝体育网站网址ღ◈，ღ◈，以销售智天原始股为名ღ◈，向社会发布投资信息ღ◈，以授课ღ◈、开会欧宝体育app官网下载ღ◈，ღ◈、微信群等形式进行虚假宣传ღ◈，吸引社会人员缴费购买智天原始股以成为公司会员ღ◈，再通过发展下线会员的形式以获取计酬和返利ღ◈。

　　即购买该公司股权获得加入资格后ღ◈，直接推荐发展一名下线人员可获得销售股权金额10%的直接推荐奖近藤和美欧宝体育ღ◈！ღ◈，发展下线人数与销售金额达到一定数量ღ◈，可组建团队成为团队长ღ◈，团队长可获得管理奖ღ◈，按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利ღ◈。

　　邓智天作为智天公司的法定代表人近藤和美ღ◈，组织ღ◈、安排智天公司挂牌ღ◈，召开世界金融大会ღ◈，虚假宣传智天公司和本人拥有22万亿古玩ღ◈，鼓吹智天公司在美国纳斯达克上市ღ◈，销售股权资金的50%归你支配ღ◈，余下50%的资金由下线团队获取计酬和返利ღ◈，你在销售股权的传销活动中起发起ღ◈、策划ღ◈、操纵的作用ღ◈，承担管理近藤和美ღ◈、协调ღ◈、宣传的职责ღ◈，应对该传销组织负责ღ◈。

　　至案发ღ◈，该传销组织层级达20层以上ღ◈，参与传销活动人员达117102人以上ღ◈，销售股权资金达10亿元以上ღ◈。

　　2017年ღ◈，被告人陈某文经吴某明介绍ღ◈，进入智天公司工作任吴某明助理ღ◈。自2018年3欧宝体育ღ◈、4月份开始帮助其上线吴某明收单并积极发展下线ღ◈，在该传销组织中其负责宣传ღ◈、管理团队的职责ღ◈。截止案发ღ◈，陈某文发展下线人欧宝体育ღ◈。ღ◈，收到下线亿余元ღ◈。

　　被告人王某学作为陈某文管理的下线团队长ღ◈，对管理的团队积极宣传并发展下线人ღ◈，收到下线万余元ღ◈；被告人张某在该传销组织中其帮助陈某文填写股权证书及宣传等ღ◈，同时在明知陈某文实施传销活动的情况下ღ◈，为了逃避侦查ღ◈，先后提供自己ღ◈、其女儿谢某及其弟张某某名下的银行卡给陈某文使用转移资金ღ◈。

　　被告人陈治军因经营四川春村乐农业开发有限公司需要资金周转,分别于2018年9月份ღ◈、12月份近藤和美ღ◈，陈某军因经营四川春村乐农业开发有限公司需要资金周转ღ◈，从陈某文处借款110万元ღ◈、190万元ღ◈、30万元近藤和美ღ◈。

　　2019年年初ღ◈，陈某军在明知公安机关调查智天公司ღ◈，邓某被抓获的情况下ღ◈，伙同陈某文通过银行柜台取现400万元后再转存至自己名下的银行卡以使用ღ◈。

　　原审法院认为ღ◈，陈某文ღ◈、王某学ღ◈、张某参与组织欧宝体育ღ◈、领导传销活动欧宝体育ღ◈，扰乱经济社会秩序欧宝体育ღ◈，情节严重ღ◈，其行为已构成组织ღ◈、领导传销活动罪ღ◈；陈某军明知陈某文的钱款系犯罪所得欧宝体育ღ◈，仍然帮助掩饰ღ◈、隐瞒ღ◈，情节严重ღ◈，其行为已构成掩饰ღ◈、隐瞒犯罪所得罪近藤和美ღ◈。

　　原审法院依照相关法律的规格ღ◈，分别判处上述4名被告人4年6个月到1年不等的有期徒刑ღ◈，并处50万元到2万元不等的罚金ღ◈，对公安机关扣押的涉案钱款ღ◈、财物依法予以追缴ღ◈、没收ღ◈，其他未随案移送的扣押物品由扣押机关依法处理ღ◈。

　　二审法院审理后认为ღ◈，原审判决认定事实清楚,证据确实ღ◈、充分ღ◈，适用法律正确ღ◈，量刑适当ღ◈。审判程序合法ღ◈，并依照法律的规定ღ◈，驳回陈某军的上诉ღ◈，维持原判ღ◈。